Gouvernance

Conseil d’administration

Dans le cadre de sa fonction de gérance, le conseil d’administration assume la supervision de la gestion des affaires, tant commerciales qu’internes de la Société.

Tous les membres du conseil d’administration sont en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société.

Élus le 28 avril 2017 lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires :

Marcel Dutil, C.M.
Président du conseil
Groupe Canam inc.
Âge : 74 ans
Administrateur depuis 1972

Élaine Beaudoin
Administratrice de sociétés
Âge : 52 ans
Administratrice depuis 2000

Anne-Marie Dutil Blatchford
Administratrice de sociétés
Âge : 49 ans
Administratrice depuis 1998

Marc Dutil, C.M.
Président et chef de la direction
Groupe Canam inc.
Âge : 52 ans
Administrateur depuis 2002

Sean Finn
Vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Âge : 58 ans
Administrateur depuis 2010

Guy LeBlanc
Administrateur de sociétés
Âge : 60 ans
Administrateur depuis 2016

Pierre Lortie, C.M.
Conseiller principal, Affaires
Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
Âge : 69 ans
Administrateur de 1990 à 2003 et depuis 2004

Pierre Marcouiller
Président exécutif du conseil
Camso inc.
Âge : 60 ans
Administrateur depuis 2007

Chantal Petitclerc, C.C.
Sénatrice (Parlement du Canada)
Âge : 48 ans
Administratrice depuis 2015

Pierre Thabet
Président
Boa-Franc S.E.N.C.
Âge : 59 ans
Administrateur depuis 2006

Jean-Marie Toulouse
Président Jean-Marie Toulouse Recherche Action et Gestion ltée
Âge : 74 ans
Administrateur depuis 2006

COMITÉ D’AUDIT

Guy LeBlanc
Pierre Lortie, C.M. (président du comité)
Pierre Thabet
Jean-Marie Toulouse

La charte du comité d’audit est présentée à l’annexe « A » de la Notice annuelle.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Élaine Beaudoin (présidente du comité)
Sean Finn
Pierre Marcouiller
Chantal Petitclerc, C.C.

Le mandat du comité des ressources humaines est présenté à l’annexe « A.4 » de l’Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et Circulaire de la direction pour la sollicitation de procurations.

COMITÉ DE RÉGIE D’ENTREPRISE

Élaine Beaudoin
Pierre Lortie, C.M. (président du comité)
Jean-Marie Toulouse

Le mandat du comité de régie d’entreprise est présenté à l’annexe « A.3 » de l’Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et Circulaire de la direction pour la sollicitation de procurations.

Pratiques en matière de gouvernance

Groupe Canam inc. examine et améliore régulièrement ses pratiques en matière de gouvernance. D’autres renseignements sur nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise se retrouvent dans les documents suivants :